COMO ATUAMOS
DESCONSTRUÇÃO DE ESTRATÉGIAS DE
BLINDAGEM E OCULTAÇÃO PATRIMONIAL
Compreensão de estratégias de proteção e
ocultação patrimonial, por meio da análise de
transferência de ativos para familiares e/ou terceiros,
registro e/ou manutenção de ônus simulado.
INTELIGÊNCIA PROCESSUAL
Exame detalhado de processos judiciais
com o objetivo de identificar direitos/recebíveis,
ações simuladas, apropriação de evidências
e análise de estratégias jurídicas de
credores concorrentes.
INTELIGÊNCIA FORENSE NA IDENTIFICAÇÃO
DE FRAUDE À EXECUÇÃO E A CREDORES
Arrecadações de documentos por meio de
pesquisas direcionadas de bens
em nome de indivíduos e de
entidades jurídicas.
CONSTRUÇÃO DE CONJUNTO
PROBATÓRIO QUE APOIEM TESES JURÍDICAS
Estruturação de sólida base de evidências capaz
de fundamentar teses de extensão de
responsabilidades, configuração de grupo econômico,
sucessão empresarial e de desconsideração
da personalidade jurídica (IDPJ).
BUSCA
DE ATIVOS
NÓS LOCALIZAMOS
ATIVOS E RECEBÍVEIS
NO BRASIL E NO
EXTERIOR
Nossa equipe é composta por profissionais experientes e altamente qualificados na identificação de quaisquer tipos de bens cujo vínculo com os devedores possa ser devidamente demonstrado e que possuam potencial de recuperação.
Mais do que apenas fornecer uma listagem imóveis, nós conduzimos um processo de investigação detalhado, apoiamos na construção de estratégias jurídicas efetivas e oferecemos meios de responder à tentativa de blindagem ou ocultação patrimonial.
COMO PODEMOS APOIÁ-LO?
Localização de ativos e recebíveis em todo o território nacional e no exterior
Identificação de fraudes e simulação em processos de Recuperação Judicial ou Falência
Desconstrução de estratégias de blindagens patrimoniais para ocultação de bens
Identificação de
fraudes a credores
Construção de conjunto probatório para demonstração de grupo econômico e sucessão empresarial
Inteligência processual na identificação de informações, bens e direitos para recuperação de ativos
Diligências para identificar atividades comerciais, industriais, rurais e ativos não rastreáveis
Coleta e análise de documentos de interesse (logística de certidões)
Onde nossas
soluções
podem ser
utilizadas
- Ação de execução contra devedor e avalista;
- Fusões e aquisições em processo de disputas empresariais;
- Apoio nas estratégias jurídicas de negociações extrajudiciais;
- Apoio estratégico para arbitragem e negociações;
- Apoio estratégico para identificação de fraudes e simulação em
processos de recuperação judicial ou falência; - Auxílio ao administrador judicial (AJ);
- Fraudes a credores.
CONTE COM O APOIO DE QUEM TEM EXPERIÊNCIA
Valor a
recuperar
Valor
localizado
Valor
recuperável
POTENCIAL DE
ACERTIVIDADE
Além de localizar ativos apoiamos na demonstração de:
- Fraude a Credor;
- Fraudes e simulação em processos de Recuperação Judicial ou Falência;
- Grupo Econômico e sucessão empresarial;
- Desconsideração da personalidade jurídica;
- Responsabilização subsidiária;
- Penhora ou arresto de bens;
- Crédito a receber.
ENTENDIMENTO DE CENÁRIO
Elaboração de Mapa de Relacionamentos
Construção de rede de relacionamento comercial, profissional
e familiares dos principais executivos conhecidos
CONSTRUÇÃO DE LINHA DO TEMPO
Organização cronológica dos principais atos e movimentos relacionados ao Grupo
Foco de pesquisa patrimonial
ATIVOS QUE LOCALIZAMOS
Matrícula
de imóveis
Certidões de
Registro de veículos
Cotas
Societárias
Contratos
Indicadores de Propriedade
de Semoventes
Indicadores de
Registro de Aeronaves
Direitos
Recebíveis
Marcas e
Patentes
Máquinas e
Equipamentos
NOSSA PRESENÇA GLOBAL
A iForense é uma firma-membro da ALLINIAL GLOBAL, uma aliança global de entidades independentes de auditoria, contabilidade e consultoria. Essa aliança permite atender melhor nossos clientes, localmente e internacionalmente. Temos acesso a profissionais do mundo todo, ferramentas, banco de dados e estudos internacionais, com o intuito de prestar serviços de qualidade e oferecer os melhores resultados.
Nossos números:
37 mil
colaboradores
261
firmas membro
947
escritórios
105
países
US$ 4.9 bi
de faturamento
PERGUNTAS FREQUENTES (FAQ)
Como é realizada a pesquisa de bens e ativos ocultos?
Realizamos a pesquisa de bens e ativos ocultos por meio de métodos avançados, incluindo levantamento de imóveis, veículos, cotas societárias, marcas, patentes, e outros ativos, utilizando registros públicos e órgãos competentes.
Quais tipos de ativos sua empresa localiza em investigações patrimoniais?
Localizamos ativos como imóveis, veículos, direitos de propriedade intelectual, equipamentos, cotas societárias, direitos recebíveis e outros bens, além de realizar rastreamento de ativos financeiros.
Quais benefícios a investigação de ativos oferece para ações judiciais?
Nossas investigações patrimoniais oferecem evidências robustas para ações judiciais, como recuperação de ativos, fraude patrimonial, desconsideração da personalidade jurídica e apoio na localização de bens devedores e avalistas.
Qual é a cobertura geográfica das suas investigações patrimoniais internacionais?
Realizamos investigações patrimoniais globais, com presença em mais de 105 países e uma rede de mais de 268 parceiros estratégicos. Nossos serviços incluem rastreamento de bens e ativos em todo o mundo, garantindo uma análise abrangente e precisa, independentemente da localização.
Como sua empresa pode auxiliar em casos de recuperação judicial ou falência?
Oferecemos apoio especializado na localização de bens ocultos, identificação de fraudes patrimoniais, rastreamento de ativos de devedores e avalistas, além de auxiliar na recuperação de ativos em processos de falência e recuperação judicial.
Como garantimos a conformidade com a LGPD durante as investigações patrimoniais?
Atuamos em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), coletando e processando dados exclusivamente para as finalidades específicas da investigação, respeitando os princípios de transparência e assegurando que estamos atendendo às permissões legais adequadas. Além disso, adotamos medidas de segurança rigorosas para proteger a privacidade e os direitos dos titulares de dados (devedores, avalistas, garantidores) envolvidos, sempre observando a base legal necessária para o processo de coleta e tratamento de dados.
TERMO DE CONSENTIMENTO
Este termo visa registrar a manifestação livre, inequívoca e informada pela qual o Titular concorda com a coleta dos seus dados de contato (nome, e-mail e telefone) para finalidade específica de contato comercial.
Todo e qualquer tratamento de dados pessoais é realizado pela iForense com base na Lei nº 13.709 – Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) e em alinhamento com as diretrizes presentes no mesmo dispositivo legal.
A iForense é firma-membro da ALLINIAL GLOBAL, uma aliança global
de entidades independentes de auditoria, contabilidade e consultoria
R. Dr Alexandre Gutierrez, 990, 18º andar, Água Verde, Curitiba – PR
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